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近日,中国人民银行重庆市分行发布一批行政处罚决定,重庆两家村镇银行因违反多项金融管理规定,分别被处以警告及高额罚款。
其中,重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司因未按规定开展客户尽职调查、未按规定报告大额交易和可疑交易,被给予警告,并处54.8万元罚款。
另一家机构——重庆南岸中银富登村镇银行有限公司存在6项违规行为,包括违反金融统计、网络安全、数据安全、流通人民币、信用信息采集等相关管理规定,以及为身份不明客户提供服务、开立匿名/假名账户等,被给予警告,并处48.2万元罚款。
业内人士表示,此次处罚再次凸显了监管部门对金融机构合规经营、防范金融风险的严格要求,督促银行机构切实履行客户身份识别、交易监测等反洗钱及金融管理义务。
2026-03-20 12:38:10近日,中国人民银行重庆市分行发布一批行政处罚决定,重庆两家村镇银行因违反多项金融管理规定,分别被处以警告及高额罚款。
其中,重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司因未按规定开展客户尽职调查、未按规定报告大额交易和可疑交易,被给予警告,并处54.8万元罚款。
另一家机构——重庆南岸中银富登村镇银行有限公司存在6项违规行为,包括违反金融统计、网络安全、数据安全、流通人民币、信用信息采集等相关管理规定,以及为身份不明客户提供服务、开立匿名/假名账户等,被给予警告,并处48.2万元罚款。
业内人士表示,此次处罚再次凸显了监管部门对金融机构合规经营、防范金融风险的严格要求,督促银行机构切实履行客户身份识别、交易监测等反洗钱及金融管理义务。
2026-03-20 12:38:10近日,中国人民银行重庆市分行发布一批行政处罚决定,重庆两家村镇银行因违反多项金融管理规定,分别被处以警告及高额罚款。
其中,重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司因未按规定开展客户尽职调查、未按规定报告大额交易和可疑交易,被给予警告,并处54.8万元罚款。
另一家机构——重庆南岸中银富登村镇银行有限公司存在6项违规行为,包括违反金融统计、网络安全、数据安全、流通人民币、信用信息采集等相关管理规定,以及为身份不明客户提供服务、开立匿名/假名账户等,被给予警告,并处48.2万元罚款。
业内人士表示,此次处罚再次凸显了监管部门对金融机构合规经营、防范金融风险的严格要求,督促银行机构切实履行客户身份识别、交易监测等反洗钱及金融管理义务。
2026-03-20 12:38:10近日,中国人民银行重庆市分行发布一批行政处罚决定,重庆两家村镇银行因违反多项金融管理规定,分别被处以警告及高额罚款。
其中,重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司因未按规定开展客户尽职调查、未按规定报告大额交易和可疑交易,被给予警告,并处54.8万元罚款。
另一家机构——重庆南岸中银富登村镇银行有限公司存在6项违规行为,包括违反金融统计、网络安全、数据安全、流通人民币、信用信息采集等相关管理规定,以及为身份不明客户提供服务、开立匿名/假名账户等,被给予警告,并处48.2万元罚款。
业内人士表示,此次处罚再次凸显了监管部门对金融机构合规经营、防范金融风险的严格要求,督促银行机构切实履行客户身份识别、交易监测等反洗钱及金融管理义务。
2026-03-20 12:38:10近日,中国人民银行重庆市分行发布一批行政处罚决定,重庆两家村镇银行因违反多项金融管理规定,分别被处以警告及高额罚款。
其中,重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司因未按规定开展客户尽职调查、未按规定报告大额交易和可疑交易,被给予警告,并处54.8万元罚款。
另一家机构——重庆南岸中银富登村镇银行有限公司存在6项违规行为,包括违反金融统计、网络安全、数据安全、流通人民币、信用信息采集等相关管理规定,以及为身份不明客户提供服务、开立匿名/假名账户等,被给予警告,并处48.2万元罚款。
业内人士表示,此次处罚再次凸显了监管部门对金融机构合规经营、防范金融风险的严格要求,督促银行机构切实履行客户身份识别、交易监测等反洗钱及金融管理义务。
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